PROIECT ACT  CONSTITUTIV  al

SOCIETATĂŢII  COMERCIALE „ FILBAC ”  TÂRGU LĂPUŞ

 

 

        CAP. I

        Denumirea , forma juridică , sediul , durata de funcţionare.

 

       Art. 1 - Denumirea societăţii comerciale este  „ FILBAC ”

                   În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele şi alte acte emanând de la Societate se vor menţiona denumirea societăţii, forma juridică de „ societate pe acţiuni „ sau iniţialele „S.A.” , sediul social, numărul din registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalul social .

       Art. 2 - Societatea Comercială „ FILBAC ” este persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acţiuni  , societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Aceasta  îşi  desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor pe acţiuni deţinute public, prezentului  Act Constitutiv precum şi în conformitate cu alte prevederi legale.

       Art. 3 - Sediul societăţii  este în România , judeţul Maramureş, localitatea Târgu Lăpuş ,cod 435600 , strada Ţibleşului, nr. 114 .  Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România , pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor , potrivit legislaţiei în vigoare .

                    Societatea poate avea sucursale , filiale , reprezentanţe , agenţii , puncte de lucru, birouri, magazine, depozite, în orice localităţi din ţară şi străinătate .

       Art. 4 – Societatea îşi desfăşoară activitatea pe perioadă nelimitată.

                    Durata de funcţionare a societăţii poate fi modificată pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.

 

        CAP. II

       Scopul şi obiectul de activitate al societăţi .

 

       Art. 5 - Scopul Societăţii este producerea şi comercializare în ţară şi străinătate a mobilierului ; articole tapitate si bunurilor lemn cu textil ?  ( de introdus concret tipuri de bunuri produse )

Domeniul şi activitatea principală :

361 – Producţia de mobilier  

            3611 – Producţia de scaune ( exclusiv din metal )

            3614 – Producţia altor tipuri de mobilier

Activităţi secundare

0111 – Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.

171   - Pregătirea firelor şi filarea în fire

            1711 – Pregătirea firelor şi filarea în fire bumbac şi tip bumbac

            1712 – Pregătirea firelor şi filarea în fire tip lână cardată

            1714 – Pregătirea şi filarea în fire  fibrelor tip in

172   - Producţia de ţesături

            1721 – Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac

174   - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

             1740 – Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

175   - Fabricarea altor articole textile

            1752 – Fabricarea de frânghi, sfori, plase

             1753 – Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

            1754 – Fabricarea altor articole textile

182   - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte şi lenjerie din materiale textile

            1821 – Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

201   - Prelucrarea brută a lemnului şi împregnarea lemnului

            2010 – Prelucrarea brută a lemnului şi împregnarea lemnului

 

             2020 – Fabricarea de produse stratificate din lemn : placj, panel, furnire, plăci din aşchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc.

 

            2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

205   - Fabricarea altor produse din lemn, plută, nuiele şi alte materiale vegetale

            2051 – Fabricarea altor produse din lemn

365   - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

            3650 – Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

371   - Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile

            3710 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile

372   - Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile

            3720 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile

 

            4521 – Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu

            4522 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

 

            4541 – Lucrări de ipsoserie

            4542 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

            4543 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

            4544 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

            4545 – Alte lucrări de finisare

511    - Activităţi de intermedieri în comerţul cu ridicata

            5112 – Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie

            5113 – Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii

            5114 – Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

            5115 – Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

            5116 – Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole din piele

            5117 – Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

             5118 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific neclasificate în altă parte

             5119 – Intermedieri în comeţul cu produse diverse

514    - Comerţl cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare

             5141 – Comerţul cu ridicata al produselor textile

             5142 – Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

             5147 – Comerţul cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare

515    - comerţul cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor

             5153 – Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţie

516    - Comerţul cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

             5163 – Comerţul cu ridicata al maşinilor pentru industria textlă, maşinilor de cusut şi de tricotat

521    - Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate

             5211 – Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

             5212 – Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

524   - Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

             5241 – Comerţul cu amănuntul al textilelor

             5242 – Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei

526   - Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine

             5262 – Comerţul cu amănuntul prin standuri în pieţe

             5263 – Comerţul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine

             5551 – Cantine

             5552 – Alte unităţi de preparare a hranei

602    - Alte transporturi terestre

             6021 – Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic

             6024 – transporturi rutiere de mărfuri

 

             6311 – Manipulări

             6312 – Depozitări

            

             6321 – Alte activităţi anexe transporturilor terestre

702   - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

             7202 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 

             7121 – Închirierea altor mijloace de transport terestru

713   - Închirierea maşinilor şi echipamentelor

             7134 – Închirierea altor maşini şi echipamente

 

             7310 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale

 

             7413 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj

             7414 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

 

            7430 – Activităţi de testări şi analize tehnice

 

            8042 – Alte forme de învăţământ (pregătire şi perfecţionare profesională)

 

Import-export ; comerţ cu ridicata

 

           Activităţile de comerţ şi servicii vor fi efectuate , prin reţea proprie de magazine sau  închiriate .

 

        Cap. III

        Capitalul social şi acţiunile .

 

        Art. 6. - Societatea are un capital social , subscris şi vărsat de 442.882,50 lei RON , divizat în 177.153   de  acţiuni, având valoarea nominală de 2,50 lei fiecare.   

        Art. 7. - Acţiunile nominative ale societăţii  sunt dematerializate şi nominative. Evidenţa acţionarilor Societăţii Comerciale „ FILBAC ” S.A. şi a numărului de acţiuni deţinute de acţionari este asigurată, în condiţiile legii, de o societate de registru independent, respectiv de Societatea Comercială DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti.

        Art. 8. - Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor , în condiţiile şi  procedura prevăzută  de Actul Costitutiv şi prevederile legale.

Art. 9. - Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată  de acţionari conferă acestora  dreptul la un vot în Adunarea  Generala a Acţionarilor  , dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor , conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi dispoziţiilor legale.         

           Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv .

           Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

           Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia , iar acţionarii răspund în limita acţiunilor ce le deţin . Patrimoniul  societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale  acţionarilor.

        Art. 10. - Acţiunile sunt indivizibile. Orice operaţiune de vânzare, cumpărare, schimb, conversie sau exercitare a unui drept având ca obiect acţiunile emise de Societate se va desfăşura în condiţiile prevăzute de lege

         

           Cap. IV

          Conducerea şi administrarea societăţii .

             Art. 13. -  Sistemul de conducere al societatii este sistemul unitary.

          Adunarea  Generală  a  Acţionarilor .

           Art. 13. -  Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii , care are puteri depline de a îndeplini sau ratifica acte cu privire la Societate şi de a decide cu privire la activitatea ei comercială, financiară şi juridică.

           Art. 14. - Adunările  Generale ale Acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare . Adunările generale se vor tine la sediul societăţii, în condiţiile stabilite  prin convocator.          

( 1 )  Adunarea  Generală Ordinară a Acţionarilor se  întruneşte cel puţin o dată pe an , în cel mult 5 luni de la  încheierea exerciţiului financiar. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise în ordinea de zi  , adunarea generală este obligată :

a) să discute , să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale  , pe baza raportului administratorilor a  cenzorilor /auditorului financiar şi să fixeze dividendul ;

b) să aleagă sau să revoce, în condiţiile legii, membrii Consiliului de Administraţie ;

      c) să aleagă sau să revoce auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;

d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs a administratorilor din  Consiliul de Administraţie, a  cenzorilor/auditorului financiar, şi auditorului financiar intern ; să fixeze limitele generale ale renumeraţiilor suplimentare pentru administratori

e) să fixeze limitele asigurării de răspundere profesională pe care trebuie să o încheie administratorii şi directorii executivi ;

f) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor şi asupra descărcării de activitate ;

g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate, pentru exerciţiul financiar următor ;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi  ale societăţii ;

i) să hotărască asupra oricăror alte aspecte privin Societatea pe care legea sau Actul Constitutiv le stabilesc a fi de competenţa sa ;

               ( 2 ) Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a)      schimbarea formei juridice a societăţii ;

b)      mutarea sediului societăţii ;

c)      schimbarea obiectului de activitate al societăţii ;

d)     înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare : sucursale , agenţii , reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică ;

e)      prelungirea duratei societăţii ;

f)       majorarea capitalului social ;

g)      reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni ;

h)      fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii ;

i)        dizolvarea anticipată a societăţii ;

j)  conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni   nominative;

k)   conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă ;

l)        conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni ;

m)  emisiunea de obligaţiuni ;

n)  să aprobe încheierea de acte juridice pentru dobândiri , înstrăinări, închirieri, schimbări sau constituiri în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societăţii, pentru condiţiile prevăzute de lege ;

o)      oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionărilor ;    

               3) Adunările Generale ale Acţionarilor sunt convocate de către administratori ori de câte ori este nevoie şi la solicitarea acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale ;

           (4)  Convocarea va fi publicată in Monitorul Oficial al României partea a IV-a şi într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul  societăţii , în condiţiile legislaţiei în vigoare .

            (5)  Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acţionarilor îl au acţionarii înregistraţi în Registrul Independent la data indicată ca data de referinţă  în  convocare.

(6) Participarea la Adunarea Generala a Acţionarilor se va face direct sau prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată şi modificată si ale Instrucţiunilor CNVM în vigoare .

            (7) Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi reprezintă cel puţin ½ din capitalul social şi hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor " pentru " exprimate, iar la a doua convocare acţionarii reprezintă oricare parte din capitalul social şi hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor " pentru " exprimate . Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necasare la prima convocare prezenţa şi reprezentarea acţionarilor reprezentând cel puţin ¾ din capitalul social şi hotărârile să fie luate cu voturile " pentru " a acţionarilor care reprezintă cel puţin ½ din capitalul social, iar la a doua convocare prezenţa acţionarilor reprezentând ½ din capitalul social şi hotărârile să fie luate cu voturile " pentru " a acţionarilor care reprezintă cel puţin ⅓ din capitalul social ;    

            (8)  Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se iau cu vot deschis sau vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor şi a cenzorilor/auditorului financiar , pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere şi control ale societăţii;

            (9)  Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor pentru a fi opozabile terţilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerţului pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României.

           

           Consiliul de Administraţie

              Art.14. Membrii , atribuţii ,convocare ,şedinţe ,

             (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din  3 membri  temporari   şi revocabili, persoane fizice de cetăţenie română, aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, reeligibili pentru alte mandate. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerţului odată cu certificarea dată de cenzori / auditor financiar  pentru constituirea şi depunerea asigurării profesionale în favoarea Societăţii.

            In situatia în care în Consiliul de Administratie se creează un loc vacant, Consiliul de Administraţie deliberând în prezenţa a ⅔ din membrii săi şi cu majoritatea absolută  va numi  un nou administrator provizoriu, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.  Durata pentru care acesta este numit va fi egală cu perioada ce a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului său.

            (2) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurată cu o îndemnizaţie fixă brută lunară şi sume suplmentare, stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor pentru fiecare an financiar iar fiecare administrator este obligat să încheie în favoarea societăţii o asigurare profesonală, înainte de prima şedinţă a Consiliului de Administraţie, la o valoare minimă stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor, în caz contrar administratorii se consideră demisionaţi .

            (3) Consiliul de Administratie alege dintre membrii săi  un Preşedinte. Preşedintele Consiliului de Administratie poate  îndeplini şi  funcţia de Director general al Societăţii , Consiliului de Administratie stabilind retributia Directorului General.

            (4) Consiliul de Administratie se întruneşte de regulă la sediul societăţii sau în alt loc stabilit prin convocare, cel puţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, ori în absenta acestuia, a vicepresedintelui, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată. De asemenea, Consiliul de Administratie poate fi convocat la cererea a cel puţin 2  din numărul membrilor săi. Convocările scrise a Consiliului de Administraţie vor cuprinde locul si ordinea de zi , neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decât în caz de urgenţă si cu condiţia ratificării in şedinţa următoare de către membrii absenţi . Un administrator poate fi reprezentat de un alt administrator numai pe baza unei procuri pentru şedinţa convocată cunoscând ordinea de zi şi fiind în imposibilitatea de a participa. Preşedintele prezidează şedinţele. În caz de absenta a presedintelui lucrările sunt conduse de un alt administrator ales dintre aceştia .

            (5) Deciziile Consiliului de Administratie sunt valabile daca au fost prezenţi şi reprezentaţi cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi si au votat " pentru " majoritatea absolută  a membrilor prezenţi.

            (6) Consiliul de Administratie are puteri nelimitate în intervalul cuprins între Adunarile Generale ale Actionarilor în ce priveste administrarea Societăţii, cu excepţia celor pe care legea ori statutul  le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generala a Acţionarilor .

            Acesta poate decide cu privire la :

·         angajarea si concedierea directorilor executivi ai societatii, stabilirea drepturilor si îndatoririlor acestora, supravegherea activităţii acestora ;

Imputerniceste Directorul General pentru :

·         întocmeşte, modifică şi aprobă mandatul general al directorilor precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de Direcţie ;

·         aproba operatiunile de încasari si plăţi;

·         aproba încheierea sau rezilierea de contracte ;

·         stabileste tactica si strategia de marketing, direcţiile principale de activitate şi dezvoltare a societăţii ;

·         supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor în termen de maxim 5 luni  de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii , bilanţul si contul de profit si pierderi  pe anul precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul în curs ;

·         aproba vânzarea, cumpărarea, închirierea, gajarea  , respectiv  ipotecarea bunurilor societăţii în limita de competenta dată de Adunarea Generală a Acţionarilor şi legislaţia în vigoare;

·         aproba regulamentul de organizare si funtionare a societatii, manualul de operare si control , politicile si strategiile de administrare ;

·         stabileşte şi aprobă în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe ;

·         aprobă conservarea capacităţilor de producţie ;

·         aprobă casarea , dezmembrarea şi valorificarea fondurilor fixe ;

·         rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Acţionarilor.

            (7) Revocarea Consiliului de Administrare se va putea face numai de Adunarea Generala a Acţionarilor.

 

 

 

Directori. Comitet de direcţie

Art.16. Membrii, responsabilităţi

            (1) Consiliul de Administratie poate delega din atribuţiile de administrare şi conducere a societăţii unuia sau mai multor directori care sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, dintre administratori sau din din afara acestora. Directorii formează un Comitet de Direcţie Atribuţiile directorilor, renumeraţia şi alte sume şi avantaje, organizarea şi funcţionarea Comitetului de Direcţie vor fi stabilite prin hotărârea Consiliului de Administraţie.

            (2) Conducerea operativă a societăţii va fi asigurată de către directori, persoane fizice, în limita mandatului acordat de catre Consiliul de Administratie. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 4 ani. Directorii au obligaţiile stabilite de lege şi de contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administraţie. Directorii sunt obligaţi să încheie în numele societăţii o asigurare de răspundere profesională la o valoare minimă stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor

            (3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de Administraţie sau ale Adunării Generale a Acţionarilor. Directorii sunt obligaţi să informeze Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi a celor avute în vedere.   

 

 

 

             

            CAP. V

            Controlul activităţii  societăţii

 

            Art.17.   - Comisia de Cenzori/Auditorii financiari

(1)        Adunarea Generală a Acţionarilor alege 3 ( trei ) cenzori din care unul trebuie să fie expert contabil / auditor financiar respectiv un cenzor supleant. Cenzorii/ auditori financiari  pot fi persoae fizice sau juridice. Cenzorii / auditorul financiar sunt temporar revocabili şi reeligibili. Nu pot fi cenzori/ auditorul financiar rudele sau afinii până la a patrulea grad, soţii administratorilor precum şi persoanele care sunt renumerate de Societate pentru alte activităţi.

(2)        Drepturile si obligatiile cenzorilor/auditorilor financiari sunt cele prevazute de legislatia in vigoare. Cenzorii sunt retribuiţi cu o îndemnizaţie fixă brută stabilită anual prin hotărârea Adunării generale a Acţionarilor.

(3)        Cenzorii/ auditorul financiar sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Societăţii prezentând raport Adunării Generale a Acţionarilor asupra bilanţului şi repartizării beneficiilor, ei trebuie să aducă la cunoştinţa administratorilor neregulile constante şi încălcări ale legislaţiei în vigoare.

(4)        Auditorul financiar intern trebue să raporteze periodic Consiliului de Administraţie cu privire la scopul, autoritatea, responsabiltatea şi funcţionarea activităţii de audit intern, în raport cu planul stabilit. Acese rapoarte trebuie să includă, de asemenea, aspecte legate de expunerile la riscuri semnificative şi de control, aspecte legate de guvernarea corporatistă precum şi alte aspecte necesare activităţii administraţiei, la cererea acestea.

 

            CAP . VI

            Activitatea  societăţii

 

 Art.18. - Exerciţiul economico-financiar

Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

            Art.19. - Personalul societatii

            Organizarea Societăţii si statul de funcţiuni cu limitele de salarizare se aprobă de către Consiliul de Administratie.

            Numirea si revocarea directorilor executivi se face de către Consiliul de Administraţie. Restul personalului se angajează de catre Directorul general, iar Consiliul de Administraţie este cel care analizează şi dispune asupra contestaţiilor făcute de personalul societăţii .

 

                Art.20. - Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil  

Societatea va ţine evidenţa contabilă , va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi , având în vedere metodologia stabilită de Ministerul Finanţelor Publice .

 

Art.21. – Distribuirea beneficiilor

Rezultatul exerciţiului financiar va fi analizat, repartizat şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor conform legislaţiei în vigoare.

           

                Art. 22. - Registrele societăţii

                        Societatea va ţine registrele prevăzute de Legea 31/1990 republicată şi modificată, Legea nr, 297/2004 modificată şi alte prevederi legale.

                        Registrele Societăţii sunt

a)      Registrul acţionarilor, va fi ţinut de o societate de registru;

b)      Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale a Acţionarilor;

c)      Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie, în forma legală;

d)     Registrul Comisiei de cenzori/ audit financiar, în forma legală;

e)      Registrele contabile, prevăzute de legislaţia financiar-contabile în vigoare;

f)       Registrul general de evidenţă a salariaţilor

g)      Registrul unic de control

 

 

 

            CAP. VII

Dizolvare. Lichidare.

 

Art. 23. - Societatea se poate dizolva sau lichida conform legislaţiei în vigoare, prin hotărârea Adunării Generale extraordinară a Acţionarilor. Dizolvarea Societăţii se publică în Monitorul Oficial.

            Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege.

 

            CAP. VIII

            Litigii. Dispozţii finale

Art.24. - Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din România. Acestea pot fi solutionate si prin arbitraj. Societata poate solicita rezolvarea litigiilor comerciale cu alte persoane juridice şi prin arbitrajul comercial, în condiţiile prevăzute de Codu de procedură civilă şi Codul comercial român.

Litigiile Societăţii cu angajaţii acesteia se rezolvă conform legislaţiei muncii în vigoare.

 

Art.25. -  Prezentul  Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

 

Art.26. – Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile dreptului comun şi ale legislaţiei speciale în materia societăţilor comerciale deţinute public

 

Art.27– Prezentul Act Constitutiv a fost retranscris şi actualizat cu toate modificările aduse până la data de .. data şedinţei AGA ... , inclusiv şi intră în vigoare la data autentificării notariale.

 

 

 

 

ACŢIONARII :

 

Prin ... împuternicitul acţionarilor prin hotărârea AGEA ...

Împuternicit conform Hotărârii nr. .. a AGEA din .... data şedinţei AGEA